2022年董事會重要決議
1.本公司一一二年度營運計畫案 → 照案通過
2.擬辦理孫公司「金讚汽車保修股份有限公司」減資討論案 → 照案通過
3.擬辦理孫公司「金讚汽車保修股份有限公司」現金增資討論案 → 照案通過
4.本公司審議一一一年度年終獎金案 → 照案通過
1.本公司之孫公司背書保證額度及展期討論案 → 照案通過
2.本公司擬向金融機構申請授信額度展期案 → 照案通過
3.本公司擬通過一一二年度稽核計畫案 → 照案通過
4.本公司樹林一廠擬新增汙水排放設備討論案 → 照案通過
1.審議本公司一一○年度員工酬勞案(薪酬委員會提) → 照案通過
2.本公司一一○年度董事酬勞討論案(薪酬委員會提) → 照案通過
3.本公司持續購入車牌討論案 → 照案通過
4.本公司之子(孫)公司資金貸與討論案 → 照案通過
5.本公司之子(孫)公司背書保證額度及展期討論案 → 照案通過
6.本公司擬向金融機構申請授信額度展期案 → 照案通過
7.本公司擬為臺中分公司設籍變更討論案 → 照案通過
8.擬通過任命「新任稽核主管及其職務代理人異動」討論案 → 照案通過
9.本公司擬修訂「董事選舉辦法」部份條文討論案 → 照案通過
10.本公司擬修訂「薪資報酬委員會組織規程」部份條文討論案 → 照案通過
11.本公司擬修訂「永續發展實務守則」部分條文討論案 → 照案通過
12.本公司擬規劃溫室氣體盤查及查證時程討論案 → 照案通過
1.擬修訂本公司「董事會議事規範」討論案 → 照案通過
2.擬修訂本公司「道德行為準則」討論案 → 照案通過
3.擬修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」討論案 → 照案通過
4.擬修訂本公司「審計委員會組織規程」討論案 → 照案通過
5.擬修訂本公司「關係人暨集團企業交易管理辦法」討論案 → 照案通過
6.本公司之孫公司背書保證額度展期討論案 → 照案通過
7.本公司擬向金融機構申請授信額度展期案 → 照案通過
1.本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞討論案 → 照案通過
2.本公司一一○年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表討論案 → 照案通過
3.擬定本公司一一○年度盈餘分派討論案 → 照案通過
4.擬訂定本公司一一一年股東常會日期、時間、地點及股東常會議程案 → 照案通過
5.本公司分割本公司部門（含資產、負債及營業，詳如說明）與本公司百分之百持股之子公司台灣智慧生活網股份有限公司（下稱生活網公司）之分割基準日由原訂之民國（下同）111年3月31日延後至111年5月10日，謹 提請審議 → 照案通過
6.本公司擬決議子公司生活網公司發行甲種特別股563,000股，謹 提請審議 → 照案通過
7.本公司擬放棄認購子公司生活網股份有限公司所發行之甲種特別股，謹 提請審議 → 照案通過
8.擬設立嘉義分公司案 → 照案通過
9.擬通過本公司一一○年度「內部控制制度聲明書」及內部控制制度有效性之考核案 → 照案通過
10.擬通過本公司發言人及代理發言人異動討論案 → 照案通過
11.擬通過任命新任稽核主管及其職務代理人異動討論案 → 照案通過
12.擬修訂本公司「組織圖」及「核決權限表」討論案 → 照案通過
13.擬修訂本公司「董事會績效評估作業辦法」討論案 → 照案通過
14.擬修訂本公司「誠信經營守則」討論案 → 照案通過
15.擬增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」討論案 → 照案通過
16.擬向金融機構申請授信額度案 → 照案通過
17.本公司之孫公司背書保證額度展期討論 → 照案通過
