2024年董事會重要決議
1. 114年度營運計劃預算案 → 照案通過
2. 擬向金融機構申請授信額度討論案 → 照案通過
1. 113年第3季合併財務報告承認暨討論案。 → 照案通過
2. 擬向金融機構申請授信額度討論案 → 照案通過
3. 截至113年10月31日止之資金貸與及背書保證情形追認暨討論案 → 照案通過
4. 公司治理主管之解任及新任討論案 → 照案通過
5. 資訊安全長任命討論案 → 照案通過
6. 公司章程修正暨討論案 → 照案通過
7. 擬辦理增資子公司「台灣大車隊投資控股股份有限公司 」討論案 → 照案通過
8. 擬辦理子公司「台灣大車隊投資控股股份有限公司 」增資孫公司「年豐交通企業股份有限公司」討論案 → 照案通過
9. 本公司114年度之年度稽核計畫討論案 → 照案通過
10. 本公司永續資訊管理辦法討論案 → 照案通過
1. 擬設立花蓮分公司討論案 → 照案通過
2. 無形資產投資討論案 → 照案通過
3. 擬向董事會申請授權董事長於一定金額範圍內，得代表公司持續購入無形資產及對外進行商談、議價及締約等相關應盡事宜 → 照案通過
1. 113年第2季合併財務報告承認案 → 照案通過
2. 轉投資企業資金貸與新增討論案 → 照案通過
3. 截至113年7月31日止之資金貸與及背書保證情形追認案 → 照案通過
4. 擬修訂「永續發展實務守則」部份條文討論案 → 照案通過
5. 擬向董事會申請授權董事長於一定金額範圍內，得代表公司為廣告業務接單、撥放與後台管理系統之優化專案，對外進行商談、議價及締約等相關應盡事宜 → 照案通過
1. 為轉投資企業辦理背書保證追認討論案 → 照案通過
2. 長期股權投資討論案 → 照案通過
1. 本公司財務主管、會計主管之解任及新任討論案 → 照案通過
1. 一一三年第一季合併財務報告討論案 → 照案通過
2. 轉投資公司之背書保證額度討論案 → 照案通過
3. 截至一一三年四月三十日止之資金貸與及背書保證情形→ 照案通過審議追認案
4. 擬修訂「董事會議事辦法」部份條文討論案 → 照案通過
5. 擬修訂「審計委員會行使職權辦法」部份條文討論案 → 照案通過
1. 本公司一一二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表討論案 → 照案通過
2. 本公司擬訂一一二年度盈餘分派討論案 → 照案通過
3. 本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞討論案 → 照案通過
4. 本公司擬訂一一三年股東常會日期、時間、地點及股東常會議程案 → 照案通過
5. 本公司擬訂受理股東提案權相關作業事宜案 → 照案通過
6. 本公司一一三年度會計師獨立性、績效評估暨委任及報酬討論案 → 照案通過
7. 本公司不繼續辦理一一二年度私募普通股及國內無擔保轉換公司債討論案 → 照案通過
8. 本公司擬辦理一一三年度私募普通股及國內無擔保轉換公司債討論案 → 照案通過
9. 本公司擬向金融機構申請授信額度討論案 → 照案通過
10.本公司轉投資公司之資金貸與他人討論案 → 照案通過
11.本公司轉投資公司之背書保證額度討論案 → 照案通過
12.本公司截至一一三年二月二十九日止之資金貸與及背書保證情形審議追認案 → 照案通過
13.本公司擬通過一一二年度「內部控制制度聲明書」及內部控制制度有效性之考核案 → 照案通過
