2025年董事會重要決議
1. 一一五年度營運計畫暨年度預算案 → 照案通過
2. 為轉投資企業辦理資金貸與案 → 照案通過
3. 為轉投資企業注資案 → 照案通過
4. 增加金融機構授信額度案 → 照案通過
1. 一一四年第３季合併財務報告案 → 照案通過
2. 一一五年度稽核計畫案 → 照案通過
3. 修訂「CMR-110關係人暨集團企業交易管理辦法」案 → 照案通過
4. 修訂「核決權限表」案 → 照案通過
5. 增加金融機構授信額度案 → 照案通過
6. 授權董事長得對潛在併購機會（含投資、合資、策略聯盟等）進行評估及簽署不具法律拘束力之文件案 → 照案通過
1. 一一四年第2季合併財務報告討論案 → 照案通過
2. 本公司對部分轉投資企業之短期資金融通額度屆期並重新申請討論案 → 照案通過
3. 增加金融機構授信額度討論案 → 照案通過
4. 為從屬公司就其往來金融機構授信額度之背書保證期間調整討論案 → 照案通過
5. 本公司擬擴大對年豐交通(股)公司之投資討論案 → 照案通過
6. 2024年永續報告書揭露內容討論案 → 照案通過
7. 擬修訂「董事會績效評估作業辦法」部份條文討論案 → 照案通過
8. 擬修訂「內部控制制度-薪工循環」及「內部稽核制度-薪工循環」部分條文案討論案 → 照案通過
1. 一一四年第1季合併財務報告討論案 → 照案通過
1. 一一三年度「內部控制制度聲明書」 討論案 → 照案通過
2. 一一三年度營業報告書及財務報告討論案 → 照案通過
3. 一一三年度盈餘分配、董事及員工酬勞討論案 → 照案通過
4. 修正公司章程部分條文討論案 → 照案通過
5. 通過本公司民國一一四年股東常會召集等相關事宜討論案 → 照案通過
6. 簽證會計師委任及其獨立性、適任性評估討論案 → 照案通過
7. 不繼續辦理民國一一四年股東常會通過之私募有價證券討論案 → 照案通過
8. 擬辦理私募有價證券討論案 → 照案通過
9. 增加金融機構授信額度討論案 → 照案通過
10. 擬新增對子公司資金貸與額度討論案 → 照案通過
11. 對從屬公司背書保證額度增減變動討論案 → 照案通過
12. 修正誠信經營守則、誠信經營作業程序及作業指南部分條文討論案 → 照案通過
