2023年董事會重要決議
1. 本公司一一三年度營運計畫案 → 照案通過
2. 本公司審議一一二年度年終獎金案 → 照案通過
3. 轉投資公司「金讚汽車保修股份有限公司」設籍遷址變更討論案 → 照案通過
4. 本公司擬通過一一三年度稽核計畫修改案 → 照案通過
1. 本公司一一二年第三季合併財務報告討論案 → 照案通過
2. 本公司擬向金融機構申請授信額度討論案 → 照案通過
3. 本公司之轉投資公司背書保證額度討論案 → 照案通過
4. 本公司擬修訂「關係人暨集團企業交易管理辦法」討論案 → 照案通過
5. 本公司擬通過一一三年度稽核計畫案 → 照案通過
1. 本公司一一二年第二季合併財務報告討論案 → 照案通過
2. 本公司一一一年度員工酬勞討論案(薪酬委員會提) → 照案通過
3. 本公司一一一年度董事酬勞討論案(薪酬委員會提) → 照案通過
4. 本公司擬向金融機構申請授信額度新增討論案 → 照案通過
5. 本公司轉投資公司之資金貸與新增討論案 → 照案通過
6. 本公司潔衣家事業群擬增購設備投資討論案 → 照案通過
7. 本公司擬增訂「董事與各功能性委員會委員及經理人之酬金辦法」討論案 → 照案通過
8. 本公司擬購入湯城園區新北市三重區重新路五段609巷18號四樓之6至之8產權討論案 → 照案通過
1. 本公司董事長及副董事長選任案 → 照案通過
2. 第四屆薪資報酬委員會委員提名案 → 照案通過
1. 本公司一一二年度第一季合併財務報表報告 → 照案通過
2. 本公司擬增訂「董事與各功能性委員會委員及經理人之酬金辦法」討論案 → 照案通過
3. 本公司擬修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文討論案 → 照案通過
4. 本公司之轉投資公司背書保證額度討論案 → 照案通過
5. 本公司設置資訊安全主管任命討論案 → 照案通過
1. 本公司提名董事名單暨審查獨立董事之獨立性討論案 → 照案通過
2. 本公司擬修訂一一二年股東常會議程案 → 照案通過
3. 本公司擬辦理私募普通股及國內無擔保轉換公司債討論案 → 照案通過
4. 本公司擬修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文討論案 → 照案通過
5. 本公司擬修訂「背書保證處理作業程序」部份條文討論案 → 照案通過
1. 本公司擬修訂董事全面改選席次，原董事九席(含獨立董事四席)修改為董事十一席(含獨立董事四席) → 照案通過
2. 本公司擬修訂受理提名董事及獨立董事候選人事宜案 → 照案通過
3. 本公司擬修訂一一二年股東常會議程案 → 照案通過
4. 本公司擬設立嘉義分公司討論案 → 照案通過
1. 本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞討論案 → 照案通過
2. 本公司一一一年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表討論案 → 照案通過
3. 本公司擬訂一一一年度盈餘分派討論案 → 照案通過
4. 本公司擬訂一一二年股東常會日期、時間、地點、召開方式及股東常會議程案 → 照案通過
5. 本公司擬訂受理股東提案權相關作業事宜案 → 照案通過
6. 本公司擬訂董事(含獨立董事四席)改選案 → 照案通過
7. 本公司擬訂受理提名董事及獨立董事候選人事宜案 → 照案通過
8. 本公司解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案 → 照案通過
9. 本公司擬新增營業項目及修訂章程案(印染整業) → 照案通過
10.本公司一一二年度會計師獨立性、績效評估暨委任及報酬討論案 → 照案通過
11.本公司之子(孫)公司背書保證額度展期討論案 → 照案通過
12.本公司擬更換股務代理機構討論案 → 照案通過
13.本公司擬修訂「組織圖」及「核決權限表」 討論案 → 照案通過
14.本公司公司治理主管任命討論案 → 照案通過
15.本公司擬設立花蓮分公司討論案 → 照案通過
16.本公司擬修訂「股東會議事規則」部份條文討論案 → 照案通過
17.本公司擬通過一一一年度「內部控制制度聲明書」及內部控制制度有效性之考核案 → 照案通過
18.本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案 → 照案通過
19.本公司擬修訂「董事會議事規範」部分條文討論案 → 照案通過
20.本公司擬修訂「防範內線交易管理辦法」部分條文討論案 → 照案通過
21.本公司擬修訂「公司治理實務守則」部分條文討論案 → 照案通過
22.本公司擬修訂「董事會績效評估作業辦法」部分條文討論案 → 照案通過
23.本公司擬修訂「內部重大資訊處理作業管理辦法」部分條文討論案 → 照案通過
